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palavras-chave: FTX enfrenta investigação criminal nas Bahamas; saques seguem congelados; invistaja.info;
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A Polícia Real das Bahamas, onde a FTX é sediada, está investigando a exchange de criptomoedas de Sam Bankman-Fried após o rápido colapso da plataforma e o pedido de recuperação judicial na semana passada.Uma equipe da Divisão de Investigação de Crimes Financeiros da jurisdição está “trabalhando em estreita colaboração” com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB, na sigla em inglês) para investigar se ocorreu alguma má conduta criminal, disse um comunicado oficial divulgado no domingo (13).A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas já havia suspendido o registro da FTX e ordenou que os ativos vinculados à exchange fossem congelados na quinta-feira (10).A empresa bilionária de criptomoedas, com sede nas Bahamas, entrou em colapso depois que uma reportagem do CoinDesk questionou as finanças da empresa irmã da FTX, a Alameda Research, levando à uma crise de liquidez no início de novembro.Leia mais:• FTX sofre suposto hack e tem contas drenadas em US$ 600 milhõesNa terça-feira (8), a exchange rival Binance chegou a propor a compra da FTX para depois cancelar o acordo. A exchange agora está buscando proteção contra falência nos Estados Unidos, em um processo similar à recuperação judicial.Saques congeladosReguladores financeiros nas Bahamas têm acompanhado os procedimentos de perto.Na semana passada, a FTX publicou em sua conta oficial do Twitter que havia começado a liberar os saques dos clientes baseados nas Bahamas. A informação, contudo, é falsa, segundo a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.“A Comissão observa que tais transações podem ser caracterizadas como preferências anuláveis sob o regime de insolvência e, consequentemente, resultar na recuperação de fundos de clientes das Bahamas”, afirmou. “Em qualquer caso, a Comissão não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets Ltd. ou de outra forma”.Apesar dessa interrupção, alguns usuários conseguiram sacar quase US$ 7 milhões em várias criptomoedas em poucas horas na manhã de quinta-feira, de acordo com dados compilados pela casa de análise Nansen.A FTX também está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a SEC, na sigla e inglês) e pelo Departamento de Justiça americano.
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