Conteúdos sobre investimentos
Edição MarketMsg e invistaja.info
palavras-chave: Binance nega acusações de que teria se tornado hub de lavagem de dinheiro; invistaja.info;
RNEW4 | Mrg.Liq.: -0.0526 | P/L: -30.23 | P/Ativo: 0.074 | Liq.2meses: 536804.0 | P/EBIT: -1.81 | Cresc.5anos: -0.4508
ListenToMarket: Binance nega acusações de que teria se tornado hub de lavagem de dinheiro – Áudio gerado às: 9:40:35
VELOCIDADE: 1.0x | 1.95x | 2.3x
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, contestou as acusações de que tenha atuado como veículo para a lavagem de pelo menos US$ 2,35 bilhões em dinheiro de origem ilícita.
Uma reportagem da Reuters publicada ontem afirmou que a Binance se tornou um “hub para hackers, fraudadores e traficantes de drogas” com fortes ligações com o site russo de compra e venda na dark web chamado Hydra.
“O que acho muito distorcido nesta reportagem é que [esconde o fato de que] todas as exchanges têm exposição aos mercados da dark net”, afirmou ao CoinDesk Matthew Price, diretor sênior de investigações da Binance, e que atuou como principal investigador da Hydra quando trabalhou na Internal Revenue Service (IRS), órgão dos Estados Unidos equivalente à Receita Federal do Brasil.
+Amazon (AMZO34) sobe em dia de desdobramento de ações, mas acumula queda de 25% no ano em NY
Tigran Gambaryan, chefe global de inteligência da Binance, que também trabalhou na unidade de crimes cibernéticos do IRS, acrescentou que a reportagem “desconsidera completamente os fatos para transmitir uma agenda”.
“A maior parte dessa história é completamente ignorada. Você não pode controlar os depósitos, só pode controlar o que pode fazer depois.” acrescentou Gambaryan.
Price e Gambaryan disseram que a Binance tem um processo rigoroso que lida com a exposição a fraudes, mercados da dark net e golpes usando software de análise de blockchain fornecido pelas empresas Chainalysis e Elliptic.
hotWords: dinheiro lavagem nega acusações
“Existe um sistema em vigor. Temos pontuação de risco para tudo o que você pode imaginar. Temos tudo marcado internamente com base em nossas ferramentas, então podemos fazer o monitoramento pós-transação com a Chainalysis”, observou Gambaryan.
A Binance publicou 50 páginas de trocas de e-mail entre sua equipe de inteligência e a Reuters, nas quais comenta a recuperação de US$ 5,8 milhões do hack da blockchain Ronin, que ocorreu em março, bem como sua assistência em vários casos de fraude.
Na visão da Binance, a troca de e-mails reitera que o repórter confundia exposição “indireta” aos mercados da dark net com a “exposição direta”.
Dados da Chainalysis revelam que 0,15% de todas as transações de criptomoedas em 2021 foram associadas a atividades ilícitas, enquanto a ONU estima que entre 2% e 5% das moedas fiduciárias estão ligadas a alguma forma de atividade criminosa.
Até onde as criptomoedas vão chegar? Qual a melhor forma de comprá-las? Nós preparamos uma aula gratuita com o passo a passo. Clique aqui para assistir e receber a newsletter de criptoativos do (invistaja.info)
palavras-chave: Binance nega acusações de que teria se tornado hub de lavagem de dinheiro; invistaja.info;
FARIA LIMA | mercados | invistaja.info – Binance nega acusações de que teria se tornado hub de lavagem de dinheiro
REFLEXÃO: Tim Hanson, da Motley Fool: Compre ações impressionantes por preços que não refletem sua grandiosidade.
Saiba mais:
Ibovespa futuro abre em baixa com influência negativa do exterior; dólar e juros sobem
69% das empresas ativas no Brasil são MEIs; SAs são apenas 0,9% do total