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O CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, rebateu as alegações da agência de notícias Reuters de que a exchange tem um regime fraco de Conheça Seu Cliente (KYC, na sigla em inglês) e de antilavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês).
CZ disse durante um painel na Korea Blockchain Week, que está acontecendo em Seul nesta semana, que a exchange de criptomoedas tem o sistema mais avançado do setor.
No início de julho, a Reuters informou que a Binance fez apenas tentativas “fracas” de impedir a lavagem de dinheiro em sua plataforma. Disse também que CZ ignorou regularmente os conselhos de sua equipe de compliance.
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No palco em Seul, CZ rebateu a reportagem da agência de notícias e falou que a corretora gastou uma quantidade significativa de tempo e recursos aperfeiçoando seu sistema KYC/AML para ficar à frente dos criminosos.
“Passamos muito tempo lutando contra hackers sem usar listas de sanções”, disse CZ. “A Binance tem o maior número de licenças do mundo… as licenças são para construir confiança”, acrescentou.
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A equipe de investigação da Binance é liderada por Tigran Gambaryan e Matthew Price, ex-investigadores da unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos Estados Unidos. Os dois tiveram um papel de liderança no desmantelamento da AlphaBay e da Hydra, dois mercados clandestinos da darknet.
CZ também citou o caso da nação insular de Palau, que adotou tecnologia KYC da Binance em seu esforço de identificação digital. A solução é alimentada pela cadeia BNB, o que comprova a maturidade e estabilidade do produto.
CZ apareceu na Korea Blockchain Week virtualmente de um local não revelado e foi entrevistado por Leon Foong, chefe da exchange na Ásia.
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REFLEXÃO: Michael Batnick, gestor de patrimônios da Ritholtz: Evitar erros catastróficos é mais importante do que construir o portfólio perfeito.
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