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palavras-chave: Binance tem falhas de compliance e está na mira de autoridades dos EUA, diz Reuters; invistaja.info;
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ListenToMarket: Binance tem falhas de compliance e está na mira de autoridades dos EUA, diz Reuters – Áudio gerado às: 12:10:45
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A Reuters afirmou em reportagem publicada nesta segunda-feira (17) que a exchange Binance tem um programa de compliance fraco, que facilita a lavagem de dinheiro, e cria manobras para se manter longe dos olhos dos reguladores. A agência de notícias informou que ouviu 30 ex-funcionários e avaliou e-mails e documentos da empresa entre 2017 e 2022 para escrever o texto.O CEO da corretora cripto, Changpeng Zhao, disse em comunicado enviado à imprensa que a reportagem é tendenciosa e que se baseou apenas em fontes anônimas. Criticou ainda o fato de o repórter do veículo ter publicado informações de cunho pessoal.Segundo a matéria, em 2017, a Binance decidiu criar uma nova exchange nos Estados Unidos, a Binance U.S, com o objetivo de desviar a atenção das autoridades do país da plataforma principal. O braço da corretora em solo americano, por outro lado, não teria cumprido os requisitos exigidos para abrir contas e evitar o uso de criptos para lavagem de dinheiro, e atualmente estaria na mira do Departamento de Justiça dos EUA.Na reportagem, a Reuters citou um plano chamado de “Tai Chi”, que teria sido pensado para montar a corretora cripo. Na prática, o documento consiste em um power point com sugestões para a criação e a gestão do negócio. CZ falou, porém, que o tal plano não foi colocado em prática.Algo semelhante ocorreu na Inglaterra. Segundo a matéria, a Binance tentou evitar uma revisão da unidade da Binance UK com base nas novas leis financeiras. No entanto, a Financial Conduct Authority (FCA), órgão regulador financeiro do Reino Unido, alertou em junho de 2021 que a exchange de criptomoedas não tem “nenhuma forma” de permissão para oferecer serviços regulamentados.Leia mais:Regulador do Reino Unido diz que exchange FTX não tem autorização para fornecer serviços na regiãoNo comunicado enviado à imprensa, CZ disse que o mercado cripto cresce em um ritmo e as empresas do setor enfrentam desafios complexos, e que a exchange foi a primeira fora dos EUA a realizar o KYC (sigla em inglês para Conheça Seu Cliente) de todos os usuários. “Temos trabalhado lado a lado com reguladores de todo o mundo para reestruturar nossa organização e atualizar nossos sistemas”.A Reuters também afirmou no texto que, por causa do fraco compliance, a Binance permitiu que hackers, traficantes e golpistas lavassem cerca de US$ 2,35 bilhões. A matéria citou o caso das corretoras iranianas Wallex e Sarmayex que, apesar de sancionadas pelos EUA, conseguiram movimentar US$ 29 milhões em cripto por meio da plataforma da corretora.Na resposta, CZ disse que existe um grande mito sobre os criptoativos serem uma ferramenta de criminosos. Falou ainda que apesar de o número da Reuters ser muito exagerado, isso “ainda indicaria que a Binance é uma das instituições financeiras mais eficazes em manter fundos ilícitos fora de sua plataforma”.Localização e vida pessoalNa matéria, a Reuters questionou o fato de a Binance até hoje não informar sua localização, e ter uma política de sigilo. A empresa pede que os próprios funcionários, por exemplo, não forneçam informações sobre o local onde moram. A agência ainda abordou a vida pessoal de CZ, citando que ele é casado com Yi He, ex-apresentadora de um programa de TV da China, e tem um filho.Sobre a localização, CZ disse que ele e equipe precisam ser “cuidadosos ao divulgar os locais dos escritórios, vestir itens com a marca Binance ou nos apresentar como funcionários da Binance, por razões de segurança”.Em relação à vida pessoal, ele disse o seguinte: “Meus filhos não são do interesse público e estes repórteres estariam conscientemente colocando-os em perigo ao publicar informações sobre eles. Isto denota falta de princípios e é intolerável”.
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REFLEXÃO: Barry Ritholtz, da Bloomberg: Mantenha a simplicidade, faço menos e administre sua estupidez.
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